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深入调查德意志银行(DB.US)涉入丹斯克银行(DANSKE.CO)洗钱丑闻情节

(2019-12-03 10:14:02)
  UFX外汇报道四位知情消息人士向路透指出,美司法部最近几周深入调查德意志银行在丹斯克银行2,000亿欧元洗钱丑闻中扮演的角色。
  一名消息人士称,司法部的一条新调查方向是,德意志银行(DBKGn.DE)是否曾协助将可疑资金由丹斯克银行(DANSKE.CO)移至美。若证明属实,可能面临钜额罚款。
  消息人士称,司法部官员已与法兰克福检方展开合作。美司法部已与爱沙尼亚检方密切合作约一年。
  有关司法部聚焦于德意志银行,以及与法兰克福检方的合作,在此之前未被报导过。
深入调查德意志银行(DB.US)涉入丹斯克银行(DANSKE.CO)洗钱丑闻情节


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