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诈骗罪不起诉决定要旨:武某某在出售自己实名办理的银行卡时,明知该卡被用于诈骗的证据不足

(2019-10-18 21:56:56)
标签:

无罪案例

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诈骗罪辩护律师

诈骗罪

诈骗罪无罪案例

湖南省靖州苗族侗族自治县人民检察院不起诉决定书

靖检公刑不诉〔201927

    

一、基本案情:

靖州县公安局移送审查起诉认定:

2018116日,李某甲接到朋友储某某电话称有一个部队的“刘某某”有一个工程需要承包出去,李某甲根据储某某提供的电话联系上“刘某某”(电话1568829****)17日早上李某甲接到“刘某某”的电话称要订20顶军用帐篷,随后李某甲根据“刘某某”提供的电话联系了“赵某某”(电话1327200****),又通过“赵某某”联系上一个出售帐篷的“韩某某”(电话1371790****),之后李某甲将帐篷货款的70%共计91000元通过手机转账转入“韩某某”提供的建设银行账号(62284800188********)内,后李某甲再次拨打上述电话己无法接通。民警通过调取62284800188********的建设银行账户资料,发现李某甲转入的91000元通过多次转账于当日最后转入户名为崔某某(另案处理)的多个银行账户内并被崔某某及王某甲、王某乙(均另案处理)在河南周口市多家银行取现,通过调取中国农业银行号码为62284800188********的银行卡的开户信息查明该卡系201817日由武某某在北京市北环西路支行实名所开设的。武某某被抓获后供述其于201817日左右在北京多地的中国建设银行、中国农业银行、招商银行、中国工商银行、中信银行办理银行卡后,以120元至150元等的价格出售给“李某乙”,共获利600余元。

 

二、决定观点:

经本院审查并二次退回补充侦查,本院仍然认为被不起诉人武某某在出售自己实名办理的银行卡时,明知该卡被用于诈骗的证据不足,不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定,决定对武某某不起诉。

 

 

梁汉律师:

广东夏粤律师事务所专职律师,系夏粤刑辩团队诈骗犯罪与辩护研究中心核心成员,专注于重大复杂的诈骗犯罪辩护。电话(同微信):18211422892

 

一、在办案例:

一、广州荔湾假扮患癌基督徒诈骗案(涉案金额50几万,轻判)

二、居间介绍工程诈骗案(涉案金额600多万,轻判)

三、深圳宝安打假牌案(缓刑)

 

二、在办案件:

一、男士养生会馆“涉黄”宣传诈骗案(已取保候审,2018年在办)

二、特大集资诈骗、合同诈骗案(2018年在办,为财务负责人辩护)

三、推荐恒生指数诈骗案(2019年在办,为第一被告人公司法人辩护)

四、古玩诈骗案(2019年在办,为业务经理辩护)

五、古玩诈骗案(2019年在办,为物品保管员辩护)

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