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【原创】有什么方法可以把这些账户注销掉

(2020-10-19 15:34:55)
分类: 企业登记法律法规集

有什么方法注销这些账户

作者黄喜才

【原创】有什么方法可以把这些账户注销掉

有今日头条网友甲问:营业执照,和对公账户怎么注销?案情如下:去年和朋友找工作,无意看到街上的招工信息,声称代办营业执照的,说是很轻松一天赚200块,然后就打电话过去问了,当时也不懂搞什么的,我们不管这么多了快没钱吃饭,说是到银行开个户就行了,我们就答应中介可以做,押了身份证做资料,也不用做什么,过了几天他们通知我们,去银行开户,是一个空壳公司的对公账户,500块钱一个,在广州开了两个,贵州开了3个,说是用来做淘宝刷单的,就这样到银行开好了,营业执照和公章,一起给他们了,他们给我们每个人了3000块钱,他们说没什么影响的,我们也没多想,后来在网上才知道他们是用来洗钱的,心里很慌,怕出事现在就想,有什么办法可以把那些空壳公司的营业执照,和对公账户给注销掉啊,因为营业执照原件和公章我们也没有,那个对公账户什么的都给他们了,现在只能在网上查到我们以前注册公司的名字,真的怕以后那些空壳公司做了违法的事我们要负责,因为法人代表是我们,所以在这里想问有什么办法可以把这些账户注销掉吗?

【原创】有什么方法可以把这些账户注销掉

分析:

这是一起通过提供虚假材料隐瞒重要事实骗取营业执照的案件,即无资金(认缴注册资金)、无场地(虚假经营场所)、无实际经营项目的空壳公司,中介公司给付甲金钱的行为,涉嫌构成买卖(转让受让)营业执照的违法行为。甲公司为洗钱行为对公账户,构成帮助犯罪行为。 《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)第一百九十八条规定:违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下称《公司登记管理条例》)第五十九条规定:任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。营业执照遗失或者毁坏的,公司应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废,申请补领。《公司登记管理条例》第七十七条规定:伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的,由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。 《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。换言之,通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动都属于洗钱活动。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款规定:帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》于2019年6月3日由最高人民法院审判委员会第1771次会议、2019年9月4日由最高人民检察院第十三届检察委员会第二十三次会议通过,自2019年11月1日起施行。第十二条规定: 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的。 从以上规定得知:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪,支付结算金额二十万元以上的,属于帮助信息网络犯罪活动罪“情节严重”。 结合以上规定,甲应当及时到当地公安机关报案,反映甲公司涉嫌洗钱违法犯罪行为,并向当地市场监督管理机关申请撤销或注销营业执照,向银行申请注销对公账户。

【原创】有什么方法可以把这些账户注销掉

  甲与中介代办公司买卖营业执照的行为,形式上属于民事合同主体之间的公平交易行为,但是营业执照作为自然人或法人从事生产经营的合法凭证,《公司登记管理条例》有关规定属于强制性法律规范,禁止出租、出借、转让营业执照。《合同法》第五十二条规定:有下列情形之一的,合同无效:……(五)违反法律、行政法规的强制性规定。甲与中介代办公司买卖转让营业执照是一个无效的民事合同。根据《合同法》第五十八条规定:合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。中介代理公司在获取他人的营业执照后从事违法经营甚至涉嫌犯罪活动,甲并不能完全掌控,但甲作为法人代表享有生产经营的权利同时承担相应的义务,应为甲公司的行为承担全部法律责任。 第一、从公司登记的角度 甲公司通过提供虚假材料隐瞒重要事实骗取营业执照,即无资金(认缴注册资金)、无场地(虚假经营场所)、无实际经营项目的空壳公司,甲虽然并未在登记申请书上签名,但给予授权和追认,应认定是其本人的真实意思表示。中介公司给付甲金钱的行为,涉嫌构成买卖(转让受让)营业执照的违法行为,根据《公司登记管理条例》的有关规定,甲公司自始至终都处于无效状态,应当撤销登记。 第二、从经营的角度 甲公司在办理工商营业执照后并无实际的生产经营活动,只是用来做淘宝刷单,其行为构成不正当竞争。 《反不正当竞争法》第八条规定:经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。网络刷单一般是由卖家提供购买费用,帮指定的网店卖家购买商品提高销量和信用度,并填写虚假好评的行为。通过这种方式,网店可以获得较好的搜索排名,而虚假的排名会更容易被买家找到。通过这种虚假的用户评价,一方面,使得同业竞争者的诚实劳动价值被减损,侵害了不特定市场竞争者的利益;另一方面,会欺骗、误导网络用户选择与其预期不相符的网络产品,会造成网络市场“劣币驱逐良币”的不良后果。最终损害了社会公众利益。《反不正当竞争法》第二十条规定:经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照。 第三、甲公司对公账户从事洗钱违法犯罪行为 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《刑法》第二百八十七条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,如果甲反映问题属实,由司法机关认定处理后。根据《公司登记管理条例》第七十八条规定:利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。 甲公司在被吊销营业执照或被撤销营业执照后,接下列流程办理营业执照注销登记,对公帐户在公安部门认定洗钱犯罪事实后予以注销。 一、公司对公账户注销的流程是:1.到办理对公帐户的银行申请注销对公账户;2.填写账户注销列表;3.待银行审批账户注销;4.已审批账户注销;5.对账户注销单做数据修改,使其更加符合公司的账户注销需求。6.上交对公账户的公章,完成注销。 二、注销营业执照的流程:1、注销税务登记证;2、再去注销银行账户。提交开户银行许可证、转账支票等资料到银行理注销。3、最后注销营业执照。持申请书、指定(委托)书、注销银行账户通知单、公章、财务章、合同章到市场监督管理机关办理注销登记。 以上是走行政司法程序注销,甲公司也可以到注册地报业集团去遗失声明,将公司营业执照及公司公章作废。遗失声明的作用在于:遗失者按法律规定刊登声明之后,即推定社会上不特定的所有人都应当知道该证照公章无效,即解除了遗失者的法律责任。通俗来讲,就是他人再冒用该证而产生的各种后果,遗失者不再承担相关责任。甲公司应为遗失声明前的行为承担全部法律责任。

思考: 《公司登记管理条例》第二条第二款规定:申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。第五十一条规定:公司登记机关应当根据下列情况分别作出是否受理的决定:(二)申请文件、材料齐全,符合法定形式,但公司登记机关认为申请文件、材料需要核实的,应当决定予以受理,同时书面告知申请人需要核实的事项、理由以及时间。2020年8月16日,今日说法播发了一个案件《被遥控的彩票》,2019年11月份,犯罪嫌疑人河南洛阳人刘某在QQ网站上获得了一个致富捷径,通过注册营业执照和对公账户赚钱,一套营业执照加一个对公帐户获利3500元,为电信诈骗犯罪行为转移资金,而被认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪起诉。虽然《公司登记管理条例》明确规定,申请人应当对申请公司登记文件、材料的真实性负责,但同时也规定,公司登记机关应核实材料的真实性。所以公司登录机关应建立公安、银行等部门联动机制,分析、归纳、研判当前登记工作中出现的热点问题,确定履职风险点,在对申请人申请提交的文件、材料发现蛛丝马迹,核实材料的真实性,特别是不符合日常经验法则的注册行为,要施以相对较高关注的义务,防止虚假注册行为的发生,不要让营业执照成为诈骗犯罪的道具。

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