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天津益富金汇贵金属骗局及骗子公司真想

(2016-08-17 08:49:53)
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天津益富金

天津益富金汇贵金属骗局及骗子公司真想

天津益富金汇贵金属骗局及骗子公司真想

天涯作者:sunlight2188

天津益富金汇金融诈骗及涉嫌非法贵金属期货交易

  (骗子公司:天津益富金汇贵金属经营有限公司广州分公司)

  一、事实简单经过

  2015年6月左右在网上下载了一个叫做UP安全投资卫士的炒股软件,开始学习炒股票。这个UP软件要求使用者提供手机号码进行注册,即可以使用软件中的一些关于股票技术指标的功能。所以广州的这家益富金汇贵金属公司有了我的手机号码。当时,公司有一个自称余姓的服务小姐(工号6100)多次通过020-31039688(骗子公司唯一和用户联系的电话)询问软件的使用情况。又问到我现在股票炒的怎么样,持有什么股票,说是公司有专家可以帮忙看看,提供指导云云……,后来说现在股票行情不好,可以参加贵金属交易,说他们公司有几百人的专家团进行指导,行情非常好,T+0交易,保证有收益……

  客服小姐说,只要按要求,在up软件中的贵金属项目下注册好贵金属账户,公司会安排专家负责指导、实时喊单、手把手指导每一个用户进行交易,

  公司的白银交易非常成熟,公司非常有诚信和实力,公司准备未来1-2年上市,保证不会有什么风险。

  短时间来回频繁操作,

  短短5个交易日,我的账户亏损61%,亏损达26.15万多元之多

  我开始怀疑了,怎么每一次交易我都亏损呢?老师都是up的专家,老师的指示怎么都与行情相反呢?就是不是专家,也不能每次都做不对呢?第一次的试单怎么就轻易的做对了?

  实际上,根据行情记录,何老师电话指示的交易,与实际行情相反或者就没有什么行情,加上频繁操作,根本就没有获利的可能。

  后来

  老师说,这段时间行情变化比较大,不好把握,所以出现了亏损!公司已经开会研究了,根据我们研究所团队的研究,现在是后非农行情,把握好了,一个晚上赚个30-50%肯定没有问题,好的话,一个晚上就可以回本了,只要多准备“入金”。

  我犹豫了……

  我到网上百度了一下,天津益富金汇贵金属公司和UP是一个公司,贵金属交易是一个骗局!已经有不少的客户上当受骗

  有的和我一样亏损相当严重!

  我原来以为易富金汇贵金属有限公司是一个正规公司,与上海证券交易所、深圳证券交易所是正规的交易平台,所以相信了他们的所谓服务,相信了代表他们的客服人员和专家。现在明白了,他们的所谓“拯救账户的公益行动”这根本就是一个陷阱!他们用各种各样的赚钱借口,承若收益,诱导我开户入金,之后通过电话指挥让我频繁的来回操作为他们赚取手续费用,而我亏损的资金也很有可能被他们公司赚取。我操作的次数越多亏损几率就会越大,这样就可以给他们带来更多的收益。这根本就是一个骗局!

  二、骗人平台

  1、骗子的公司叫做“益富贵金汇贵金属有限公司广州分公司”。自称总公司叫做天津益富金汇贵金属有限公司,是天津贵金属交易所的222号会员单位,但是在天津贵金属交易所会员名单没有查到所谓的222号会员

  公司办公地址是在广州番禺区禺山西路329号海伦堡创意园4座1栋1303。是租用了一个五六十平方大小的一个写字间,然后分隔成几个小间做办公室用,几个零零散散的人挤在一个很小的工作间。与之前电话中对方推销人员一直强调他们公司很大,有七八十个人的专业团队,部门也很多,是集团董事会性质领导下的大公司,负责操盘的理财师都有几十个,有什么董事局董事会组成等等,公司是有一定规模和实力的大公司。实际情况与他们吹嘘的相去甚远。天津贵金属交易所也没有取得国务院的批准,是天津市地方批准的一个交易所。

  天津益富贵金汇贵金属有限公司从工商行政管理局企业注册登记资料看该公司的经营范围为:商品交易代理服务,商品信息咨询服务,有色金属、金属材料销售及网上销售,货物及技术进出口。广州分公司通过贵金属交易骗取钱财,这个骗子公司的经营范围及交易方式(开展贵金属电子交易)非法违规。

  根据商务部令2006年第24号 公布《贵金属市场管理办法》中明文规定中国境内从事贵金属的销售和仓储均需要法人资格,并对法人有严格要求;而天津益富金汇贵金属有限公司广州分公司作为从事“贵金属”企业,明知道相关的政策却还通过各种手段诱使自然人从事所谓现货贵金属交易;其目的明显不是

  为促进现货贵金属流通,仅仅是为了通过电子盘的买卖套利。天津益富贵金汇贵金属有限公司及其分公司的交易模式和此前现货白银交易模式一样,天交所招募会员单位,会员单位吸收散户开户,将杠杆扩大至数20至数十倍进行电子盘交易,但是散户投资者并不会也没资格进行实物交易。因此投资者交易的标的物并非“白银”本身,而是以贵金属为基础而设置的标准化合约,在不进行实物交割的情形下,买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收,也不以实物交收为目的,而是为了通过价格涨跌进行套利,并允许客户随时通过对冲终结合约;其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。这类现货贵金属交易所都违反了38号文中两项:a、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓,交易时间间隔少于5个交易日;b、由交易所或其会员向客户提供买卖报价,根据报价与客户成交,符合做市商机制特征。因此实质上属于期货交易。   据此天津益富贵金汇贵金属有限公司广州分公司的多项规定违反了《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)(以下简称‘38号文’)文件的明确规定。38号文明确规定:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

  从经营范围可以看出,他们都没有期货经营资质。而且采用的现货贵金属网络电子平台交易,涉嫌全部是采取对赌的做市商交易模式,是你亏我赚,你赚我亏的交易、交易中只有平台和客户两方,没有任何第三方,更没有实际的贵金属卖方和现货买卖所必备的物流和仓储等流程;这种交易模式是国家严格禁止的。

  2. 涉嫌非法支配客户资金,在开户之时不管是业务员还是天津益富贵金汇贵金属有限公司(广州分公司)都宣称他们是采用的第三方托管的方式保障资金安全。我的投资款并不是银行监管的三方托管模式,而是通过银商转账的模式直接支付给了天津益富贵金汇贵金属有限公司,通过了解得知第三方存管和银商转账完全不是一回事,银商转账将客户的资金直接划拨给天津益富贵金汇贵金属有限公司,并不是将资金划拨给第三方。转账过后的资金均由天津益富贵金汇贵金属有限公司掌控,银行无法监管。换句话说就是天津益富金汇贵金属有限公司自己开发了“现货白银”标的物,自己向投资者提供交易软件,同时又监管客户的资金;既当运动员又当裁判员。

  这样借投资的名义,任意处置客户资金,严重侵害了客户的利益,给客户带来了巨大的经济损失,违反了《合同法》真实性、合法性的原则,明显是欺骗。

  3、现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准,而天津益富贵金汇贵金属有限公司不与客户建立关系,客户与会员单位(伪市商)交易,贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是个符号,与一个赌博平台没什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。从我搜集的各项线索资料来看,在天津益富贵金汇贵金属有限公司(广州公司)开户炒现货白银是个彻头彻尾的骗局,没有任何贵金属卖方和商家进入交易系统交易,

  更没有现货交易所必须具备的仓储和物流等现货必有的流程,我的全部资金没有一分钱是流入现货市场,全部是以银商转账方式直接进入了他们公司账户,这不是赤裸裸的骗财又是什么?

  综上所述天津益富贵金汇贵金属有限公司至少涉嫌违反以下几条:

  ①违反合同法诚实信用原则;通过业务人员电话营销,夸大收益宣传,承诺交易收益,只谈收益不谈风险,刻意隐藏风险。

  ②涉嫌非法经营期货;其变相的白银期货交易模式,公然违背了国务院2011年第38号等有关规定,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式T+0进行标准化合约交易;

  ③根据我国刑法第266条“虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诱骗罪”,以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;骗公私财物达到规定的数额标准,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。天津益富贵金汇贵金属有限公司(广州分公司)涉嫌构成诱骗罪。

  4、 天津益富贵金汇贵金属有限公司通过互联网及电话虚假宣传白银现

  货投资价值。不知情的客户以为自己的钱投在国际市场中,其实国家对人民币换外币要求是相当严格的,客户的钱是直接进入交易所账户,根本不存在三方托管,天津益富贵金汇贵金属有限公司属于自营盘做市商制度,国家明令禁止。实质是做对赌盘,客户盈利,会员单位亏损;客户亏损,会员单位盈利,同时交易市场收取客户高额手续费(8%),他们可能在后台监控所有人的持仓情况,通过各种手段(包括恶意喊单)让客户无法赚钱。另外还以一个大到无限的虚拟资金账户与客户进行对赌交易,进入这个市场的客户等于是明着牌跟人家赌,哪有胜算?

  三、骗局真相

  以商品现货市场电子交易平台名义违法集中交易标准化合约—贵金属白银等交易的陷阱

  1、代理诱骗客户开户。只谈盈利,承若收益,不说亏损,甚至客户主动问到风险时,他们就说风险可控,比股票安全等,夸大收益,刻意隐藏风险 。

  2、所谓的老师,不对我们做任何操作培训,只是不断的给你洗脑,要相信他,并且要严格按照他的电话指挥进行操作等,然后通过重仓操作,反手操作等

  方法,直到爆仓,故意让客户亏损。通过电话指挥(变相的代客交易)和频繁交易(贵金属交易中明确禁止),获取佣金和分成,这是他们公司的骗钱模式,而他们自认为把这种违规行为在设计的各个诱骗环节中免责掉了,让投资人亏钱后自认倒霉。

  3、诱骗受害人不断加大资金,不断提示可以带受害人赚钱,碰到亏损就说下次有机会赚回来,有所谓非农大行情、后非农行情等可以带受害人大赚,直到受害人爆仓、赔完为止。

  4 天津益富金汇贵金属有限公司工作分公司通过虚假宣传,承若收益,骗取得受害人信任;打着投资理财的幌子,实则暗箱操作,与天津贵金属交易有限公司集团化运作,分工明细,组织周密,打着合法的幌子,做着欺诈的勾当,让广大客户蒙受巨大损失,其行为令人发指;时时处处,都透露出他们为了达到非法占有他人钱财的目的,以合法手段掩盖其诈骗的事实。 其手段同中央电视台曝光的“白银骗局”如出一辙。

  5违反《天津贵金属交易所会员合规管理办法》-(2015年6月10日发布)

  中有关规定①虚假宣传、夸大投资收益、向客户作获利保证、未如实向客户进行风险揭示;②未按规定为客户录制开户视频,或在客户录制视频、填写开户材料时诱导客户的③会员或其工作人员向客户提供明确的分析指导意见,而未明确该意见仅为参考建议,具体操作应由客户自行决策④未能有效管理中间介绍业务,从事中间介绍业务相关主体存在虚假宣传、代客理财、向客户提供明确的操作指导,而未明确该操作指导仅为投资建议,具体操作应由客户自行决策等违规行为的⑤人员和设备严重不足,管理混乱。

  6、涉嫌非法期货交易。

  我国的现货电子交易市场缺乏监管,鱼目混珠,恶性事件不断,骗取投资人钱财,扰乱正常的社会经济秩序,呼吁有关部门保护群众的财产安全,打击贵金属现货白银电子交易骗局,让现货市场回归理性,不再成为不法分子牟利的手段危害社会,帮助受害者挽回经济损失,还中国一个干净的金融投资环境。

  为投资者营造更加公平的市场环境 ——肖钢

  中国证监会回应原油等商品交易平台的有关问题

  我强烈要求天津益富金汇贵金属经营有限公司及其广州公司所赔偿我们的全部损失!停止骗局!

天津益富金汇贵金属骗局及骗子公司真想

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