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泣血揭秘!青岛齐鲁商品交易中心是怎么诈骗我600万的

(2016-01-18 11:36:04)
标签:

财经

投资

贵金属交易

齐鲁商品交易中心

2015年7月3日起,我被青岛齐鲁商品交易中心106会员单位青岛大通商品经营有限公司在网上诱骗进行现货原油操作,实质是非法期货交易。嫌疑人利用他们的现货石油操作平台软件,安排所谓的指导老师在QQ群、VV直播间(房间号801167,密码为52088)、名师决胜、新浪UC中频繁喊反单,导致大量亏损后,带单老师又以有非农大行情来临可以翻本为由,催促客户追加资金,在其“指导”下,我陆续入金12次,合计665万元。截止到2015年9月2日,账面资金只剩下52.7万余元,累计被骗金额高达612万余元
事发后,本人在多方查证的基础上,认为:青岛齐鲁商品交易中心及106会员单位青岛大通商品经营有限公司严重违法,其从事名为现货交易,实为期货交易,以客户对现货、期货交易相关法律不懂的大肆进行行骗,其行为已经构成诈骗、经营内容违法等犯罪事实。
一、涉嫌虚假宣传
106会员单位工作人员从6月份开始向我大力宣传齐鲁油交易的优势,说做齐鲁油赚钱容易,和国际接轨,T+0机制当天买当天获利就可以卖掉,并且还是免费开户。有老师布局,稳赚不赔,并且发一些盈利的图片诱导我,说只要开了齐鲁油账户加入他的战队就可以稳赚,并且资金是第三方托管,资金存放安全。在其诱骗下,直播间投资顾问冰冰(QQ:867056255,手机:13969624622),在齐鲁商品交易中心106会员单位青岛大通商品经营有限公司办理了开户,交易号106102020001979,商户编号是371000193。
通过虚假宣传,承诺专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一。利用客户无行业知识,完全信任这一点,频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚取高额手续费的同时,还赚取客户亏损资金之目的。
二、涉嫌网络诈骗
根据《青岛齐鲁商品交易中心电子化开户管理办法》第九条(三)的规定:“齐鲁商品、会员单位工作人员及其配偶不得在齐鲁商品开户”。而冰冰在聊天记录中,以自己和其父亲开户做原油盈利为理由,自导自演,发布虚假盈利信息,引诱客户不断加金。其行为符合网络诈骗特征,构成网络诈骗(网络诈骗是指以非法占有为目的,利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为)。
三、其交易模式为非法期货经营
根据青岛齐鲁的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》 的第二章规定:商品现货市场交易对象必须包括:
(1)实物商品。
(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。
其第三章规定:市场经营者应当履行下列职责:
(1)提供交易的场所、设施及相关服务。
(2)按照本规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。
    但是,我们与青岛齐鲁商品交易中心有限公司及106会员单位青岛大通商品经营有限公司的所谓现货交易,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证,青岛大通商品经营有限公司没有提供任何仓储及物流场地。在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。违法了2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》规定。
其行为符合证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准:
   (1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。
   (2)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
其行为实为期货交易,目前国家没有批准任何一家单位从事原油期货交易。
四、其资金第三方托管涉嫌欺诈
 齐鲁商品在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上施行的一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了青岛齐鲁商品交易中心的帐户
五、亏损本质——“网络对赌平台”
齐鲁商品采用的是分散式柜台交易,我只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了齐鲁商品自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏的越多,他们才能赚的越多。
通过对106会员单位青岛大通商品经营有限公司的许可经营范围查询,发现其根本不具备进行现货原油交易的资质,涉嫌异地经营,超范围经营。
通过分析,可以看出青岛齐鲁商品交易中心及106会员单位以大量欺骗性宣传,剥夺客户知情权,对客户进行彻底洗脑,抓住客户对现货、期货交易方面法律不懂的心理,以高额回报为诱惑,以操作盘面变化快须严格遵守操作纪律为借口,以现货之名行期货之违法行为,通过重仓、违反风险制度等将资金对赌进入自己公司账号进行诈骗。
诈骗成功后还美其名曰市场有风险,殊不知作为一个正规的投资公司都以降低客户风险,获取最大利益为前提的,而骗子公司实际以风险之名行苟且之事。
多行不义必自毙,在此,我强烈要求青岛齐鲁商品交易中心加强管理,督促会员单位106会员单位青岛大通商品经营有限公司归还我被骗的612万元经济损失。现在我家不成家,人不像人,希望总部能够及时督促会员单位办理退款事宜,否则我死也会死在齐鲁商品交易中心,让齐鲁商品交易中心臭名昭著,并将相关人员绳之以法。

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