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百姓维权362
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[转载]集资诈骗案例

(2015-05-24 22:50:57)
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原文地址:集资诈骗案例作者:赵伟舟

   1海天集资诈骗案(2010

201042,吉林省高级人民法院在吉林市中级人民法院审判法庭,依法对王希田等八名上诉人不服吉林市中级人民法院一审判决上诉案公开宣判,裁定驳回上诉,维持一审判决。被告人王希田犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十五万元;数罪并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余23名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处一至十三年有期徒刑,并处罚金及没收财产,其中有3名被告人被定罪免处。

    法院经审理查明:被告人王希田、邹长凯、崔有志、陈文礼以非法占有为目的,于20033月至200611月间,在吉林省长春市,吉林市、延吉市、通化市、龙井市、珲春市、四平市,辽宁省大连市,天津市等城市共集资诈骗35 万人次,集资诈骗总额达人民币86亿元。

    被告人王希田于2003年至2006年间数十次到境外进行赌博,挥霍集资款数额特别巨大,且不如实交待;另有人民币2000余万元被王希田支配,拒不交待此款去向,被告人王希田为了隐瞒其犯罪事实,多次销毁海天公司部分会计账目。

宋新华等20名被告人自2002年以来先后加入海天公司,积极参与非法吸收公众存款犯罪活动,非法吸收公众存款几十至几千人次,非法吸收公众存款金额几十万至几千万元人民币,给群众造成直接经济损失十万至几千万元人民币。

 

2万物春集资诈骗案(2010

1211上午,安徽省亳州市中级人民法院依法对唐亚南等23名被告人涉嫌集资诈骗一案进行公开宣判,一审判决被告人唐亚南犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人丁魁元犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人李全才、邓书杰、彭标、李凯犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。该案其他15名被告人分别以隐瞒犯罪所得罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被判处三年至十五年不等的有期徒刑;另两名被告人被判非法吸收公众存款罪,因情节轻微,免予刑事处罚。

宣判后,被告人唐亚南不服,提出上诉。案经安徽省高级人民法院终审判决,驳回上诉,维持原判,并依法上报最高人民法院复核。最高人民法院复核认为,一、二审认定事实清楚,证据确凿充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,依法核准判处唐亚南死刑,剥夺政治权利终身。

    经审理查明:自20046月至20073月,万物春公司先后在安徽、河南、山东、江西等七省116个县、区非法集资共计973532900.00元,涉及集资群众49786人次;共造成群众集资款333949170.00元无法返还。众多群众因参与被告人唐亚南等人组织的非法集资,背负巨额债务并由此陷入生活困境。投资户周天明等人,因经济损失巨大、精神崩溃而发病,终因投资受损无钱医治以致死亡。颍上县投资户彭杰,在返款无望后因不堪重负上吊自杀。部分投资户为挽回损失,纷纷相互串联不断到亳州、合肥、北京等地集体上访,造成恶劣的社会影响。

    法院审理认为,被告人唐亚南以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,骗取群众集资款,数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为已构成集资诈骗罪。被告人丁魁元、李全才、张绳坤、邓书杰、彭标、李春侠、王加洪、孙琦、王静明知没有偿还能力而参与非法集资,帮助被告人唐亚南骗取群众集资款,数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为已构成集资诈骗罪。被告人李凯以非法占有为目的,参与非法集资,帮助被告人唐亚南骗取群众集资款,数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为已构成集资诈骗罪。被告人韩玉叶、于春银、张军峰、靳书章、王修林、李灯、王怀君明知没有偿还能力而参与非法集资,帮助被告人唐亚南骗取集资款,其中被告人韩玉叶、于春银、张军峰、李灯、王修林参与数额特别巨大,被告人靳书章、王怀君参与数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。被告人张福林变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张明森、徐影参与非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人李素梅明知系犯罪所得的赃款,而帮助被告人李凯转移、藏匿,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,遂做出上述判决。

 

3、斯茶仙集资诈骗案(2009

斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人。2003年至2007年间,斯茶仙用出资、赞助等方法取得多项荣誉及虚职头衔,隐瞒上述三家公司无正常经营的状况,虚构投资开发项目,在新闻媒体上刊登宣传广告,印制、散发宣传手册向社会做广泛的虚假宣传,骗取受害人的信任,以支付年18%108%不等的高额利息为诱饵,骗取300余人资金计人民币1.67亿余元,所得款项除部分用于支付高额利息外,其余款项被斯茶仙用于还债及挥霍,至案发尚有1.42亿余元不能归还。此外,斯茶仙还犯有抽逃出资罪罪行。

   85日,浙江省杭州市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯斯茶仙执行死刑。

 

4、杜益敏集资诈骗案(2009

杜益敏系原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。2003年至20066月间,杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损,少量投资房地产开发后退出投资,投资越南矿山和浙江青田钼矿未成的情况下,仍以投资上述项目需要大量资金为幌子,伪造富阳花园房地产开发公司投资开发协议书、收据、银行电汇凭证及公章,以月息1.8%10%的高额利息为诱饵,在浙江省丽水市莲都区、缙云县等地,向社会公众非法集资计人民币7.09亿余元,集资所得除归还部分本息外,用于购买房产、汽车、挥霍,至案发尚有1.28亿元未能归还。

   85日,浙江省丽水市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯杜益敏执行死刑。

 

5、郑存芬集资诈骗案(2009

浙江省温州市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处这位名叫郑存芬的骗子死刑。

法院查明,2006年初至2007年底,郑存芬以放高利贷、投资房地产等生意需要资金周转等为由,以1万元每天20元至70元的高额利息为诱饵,打着借款和上缴经济互助会的幌子,陆续骗取黄某等151亿余元,用于自己挥霍、赌博以及上缴所谓的经济互助会,致使巨额资金流失,无力偿还。诈骗过程中,仅黄某一人就被骗4557.5万元。黄某被骗后,本人也因非法吸收公众存款罪而被关押。20084月,黄某在法院开庭审理时告诉哥哥,说郑存芬可能逃往郑州或上海,请求哥哥寻找和追回损失。为此,黄某的哥哥开始追寻郑存芬,终于在2008525日凌晨在上海市虹口区海伦路一棋牌室内找到正在赌博的郑存芬,并扭送到公安局。

庭审中,郑存芬辩解涉案数额只有2000万元,其在公安机关的供述并不真实。辩护人则称,郑存芬的行为不符合集资诈骗罪的犯罪构成要件,而符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件,应按照非法吸收公众存款罪对其定罪处罚。

法院审理认为,公诉机关指控郑存芬骗取的数额,是根据郑存芬与黄某等15位被害人之间的欠款欠据进行对账并经双方确认的数额,应当认定为集资诈骗的数额,因此郑存芬的辩解不能成立。另外,辩护人关于郑存芬构成非法吸收公众存款罪的辩护意见,与事实和法律不符,法院不予采纳。被告人郑存芬犯罪数额特别巨大,并且给国家和人民利益造成了特别重大的损失,罪行极其严重,依法应予严惩。

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