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银行工作人员合规及法律风险防范

(2019-10-08 11:45:38)
标签:

银行合同风险

银行担保风险

银行法律合规

授信风险

分类: 风险管理

银行工作人员合规及法律风险防范

 

一、银行合同风险及防范

1、签合同的首要问题

2、签字盖章方面风险及防范

3、银行面签过程应注意的问题

4、格式合同

5、先合同义务

6、银行附随义务

 

二、银行担保业务中的法律风险与规避

1、保证合同的成立及效力

2、保证责任的免除

3、保证期间

4、借新还旧

5、抵押担保

6、权利质押

 

三、结合案例讲述银行工作人员法律合规风险概述

(一)什么是银行法律工作人员合规风险

Ø 银行中层管理人员违规发放贷款的法律风险

Ø 银行中层管理人员非法集资的法律风险

 

四、商业银行经营活动中的法律风险及管理

Ø 授信业务中的主要法律风险及管理

1.企业授信业务中的主要法律风险及管理

2.个人授信业务中的主要法律风险及管理

3.同业授信业务中的主要法律风险及管理

Ø 金融创新的主要法律风险及管理 结合p2p 众筹 理财产品相关案例

1. 创新金融产品的类别

2. 法律边缘的确定与法律合规风险控制

3. 风险识别及评估

Ø 金融消费者权益保护的法律风险及管理

五、商业银行内部管理中的法律风险及管理

(一)员工劳动关系中的法律风险及管理

1.商业银行劳动关系与非金融企业的区别

2.商业银行内部自然关联人的判定和规避

3.员工责任的判定与承担

(二)商业银行的知识产权法律问题

(三)商业银行的侵权风险防范与管理

 

六、商业银行法律风险的管理机制

(一)什么商业银行法律风险的管理机制

(一)现状及问题

(三)展望及趋势

 

七、银行工作人员职务犯罪经典案例剖析



——————END——————



关键词:

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