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曝光=-记者调查大通全球资本管理北京公司:涉嫌设立资金池危机重重

(2018-11-13 12:18:25)
标签:

大通全球资本

危机重重

市场周刊讯(记者 徐国柱)本刊《大通全球资本管理(北京)有限公司涉嫌设立资金池非法集资》一文发表后反响强烈!有投资者致电询问具体情况,大通全球资本管理(北京)有限公司工作人员来电来信息进行澄清、联系记者追踪采访。
7月14日,大通全球资本管理(北京)有限公司总部翟文博副总与该公司市场部南京地区工作人员就记者调查所涉及的情况进行了口头通报、澄清。
双国资背景到底是企业背景宣传还是产品背景宣传?
大通全球资本管理(北京)有限公司总部翟总以及市场部工作人员表示:宣传页中所涉及双国资背景并不是公司背景宣传,而是产品的宣传背景,是一种产品保障行为。


针对此一说法,记者再次查阅了相关资料。宣传页中明确经济日报、深圳前海金融资产交易所为双国资背景,同时又宣传中柯环宇优质房产抵押(资产质押)为其保障措施。难道说同一产品主体能够涉及经济日报、中柯环宇二家单位?
记者又查阅国家企业信用信息公示系统发现:乐享宝(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司与大通全球资本管理(北京)有限公司形成关联,蔡燕辉在二家企业均持有股份。
 
同时,大通全球资本管理(北京)有限公司、乐享宝(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司二家企业信息也被大通全球资本管理(北京)有限公司工作人员刊印在同一名片上散布给投资者。
三方财富运营产品主要涉及中柯环宇是否稳妥?
大通全球资本管理(北京)有限公司翟总等告诉记者:公司是深圳前海金融资产交易所会员单位,产品摘牌、挂牌均有登记。公司依托前海金交所,主要运作房贷、保理业务收益权项目,因为这二种项目目前风险可控。
翟总表示,公司实际上是三方财富公司,本着对投资者负责的态度,在投资期间均会询问投资者资产情况,主要运作前海金交所挂牌产品,从中获得一定差额收益,公司不存在设立资金池的情况。
 
记者调阅了深圳前海金融资产交易相关公告信息:涉及福建中柯环宇融资租赁有限公司的债权转让公告不少,但是其还款来源一栏信息多有空白,而且公告中特别提示:“对以上信息的披露,不构成深圳前海金融资产交易所对转让标的投资(受让)价值以及投资(受让)安全性的判断和保证”。
大通全球资本管理(北京)有限公司在推荐给投资者的多为福建中柯环宇融资租赁有限公司相关债权转让投资,相对密集投资推荐同一企业债权行为到底是否稳妥?
真的是托管账户名称与公司名称一致?
针对投资者刷卡投资户名为大通全球资本管理(北京)有限公司一事,大通全球资本管理(北京)有限公司翟总明确表示:公司并未设立资金池,只是因为工作托管账户名与公司名一致而引起的误解。大通全球资本管理(北京)有限公司从投资者处募集的资金均直接进入托管账户,随后划拨至借款方账户。公司不存在设立资金池的状况,投资者的资金并没有通过公司账户。


7月20日,南京市六合区市场监督管理局、街道综治办、打非办等部门在现场检查问及为何投资者资金会刷卡进入户名为“大通全球资本管理(北京)有限公司”的账号?公司工作人员解释:公司只是代收一下,等募集到标的所需资金后随后转至交易所那再转给借款方。
为什么大通全球资本管理(北京)有限公司通报给记者的信息与当地政府部门检查时工作人员所说不一致?有不愿意透露姓名的业内人士表示:公司名称的账户显然并不是托管账户,就是该公司的账户。资金先行进入公司自己的账户,随后会转至何方谁也说不准,其安全性大打折扣。
大通全球华东第二分公司并不存在
采访期间,大通全球资本管理(北京)有限公司翟总等人表示:大通全球资本管理(北京)有限公司华东第二分公司是公司内部划分行为,南京分公司位于南京国际金融中心,六合营业部只是一个营业网点,并不隶属南京分公司。
而据记者所查信息,大通全球资本管理(北京)有限公司华东第二分公司并未在登记注册,而且南京分公司所登记的营业场所地址应为汉中路1号国际金融中心。


在该公司相关工作人员出具给投资者的名片上的地址有三处:六合区凤凰花园6幢北大街35-36号、浦口区顶山街道明发城市广场22幢1208以及六合区大厂新华路520号港城商务2楼。
到底哪一处?还是哪几处是大通全球资本管理(北京)有限公司南京片区核准营业地址?内部划分所标示的华东第二分公司未经登记是否可以以其名义对外营业?
7月20日,记者就大通全球资本管理(北京)有限公司六合区凤凰花园6幢北大街35-36号门店相关情况联系了当地市场监督管理局,该局又将此情况通报给了当地街道综治办、打非办以及公安部门。记者了解到,各部门很是重视,相继派人介入调查。

友情提醒:投资有风险!低收益低风险,高利润高风险!谨慎投资,正确筛选有效信息,切勿在高回报面前迷失!

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